Bekæmpelse af hvidvask

Hvidvaskloven stiller mange krav om risikovurderinger og dokumentation i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Området har fået ekstremt meget politisk fokus og der bliver ved med at komme nye krav og forventninger fra myndighedernes side.

De forpligtede virksomheder skal i stigende grad bestræbe sig på at sikre, at de ikke pludselig befinder sig på den forkerte side af loven.

BasicBiz har hjulpet banker, sparekasser og mange revisionsvirksomheder med at tilrette sig i overensstemmelse med reglerne.

BasicBiz hjælper dig med:

R

Risikovurdering af jeres forretningsmodel

R

Politik for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

R

Kundekendskabsprocedurer

R

Almindelig og skærpet monitorering

R

Risikovurdering af jeres kunder

R

Procesbeskrivelser

R

Intern kontrol

R

Oplysningsark til kunder

R

Årshjul

Kontakt BasicBiz

Få en uforpligtende snak om dine udfordringer.

12 + 6 =