Juridisk rådgivning til SMV’er

nabi@basicbiz.dk

25 73 93 50

Erhvervsjuridisk support

Anti-hvidvask (AML)

Anti-hvidvask / AML (Anti-Money-Laundering)

Kan I dokumentere, at I gør det, som myndighederne forventer i jeres bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering?

Senest er der kommet enormt fokus på virksomheders ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Hjulpet stærkt på vej af de seneste kæmpe-skandaler om hvidvask, er politikerne på vej med lovstramninger og med flere ressourcer til tilsynsmyndighederne.

Hvidvaskloven påbyder visse brancher at iværksætte tiltag i deres organisation med henblik på at nedbringe risikoen for hvidvask gennem deres virksomhed.

I skal kunne dokumentere, at I har foretaget en systematisk risikoanalyse af forretningsmodellen i forhold til hvidvask-risiko. Med udgangspunkt i analysen skal alle efterfølgende antihvidvask-processer bygges op.

Det er med udgangspunkt i respekten for jeres forretning, at jeg tilrettelægger jeres hvidvask-tiltag og efterlader jer med et opfølgningsprogram således, at I er compliant også, når jeg ikke er er der længere.

Klik her og læs mere:

Kontakt os på 25739350 eller via kontaktformularen til højre.